مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس

تلتزم AIGC بتزويد المهنيين بمجموعة واسعة من برامج التدريب عالية الجودة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. تم تصميم دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس لمدة يومين خصيصًا لمساعدة المحترفين على فهم المخاطر واكتشاف العلامات الحمراء ومنع الاحتيال المالي والاختلاس داخل مؤسساتهم. تعلم من خبراء الصناعة ذوي الخبرة وكن أحد الأصول القيمة لمؤسستك من خلال التخفيف من مخاطر الجرائم المالية.

‍

دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس هي دورة مكثفة لمدة يومين تُغطي الموضوعات الأساسية في الاحتيال المالي ومنع الاختلاس، بما فيذلك:

1. تعريف الاحتيال والاختلاس
2. الاحتيال المهني
3. لماذا يرتكب الناس الاحتيال
4. تأثير التكنولوجيا على الاحتيال المالي
5. مراقبة الاحتيال - مؤشرات المخاطر الرئيسية

‍

تستكشف الدورة كل موضوع من المواضيع ذات العلاقة بالتفصيل لضمان حصول المشاركين على فهم شامل لتعقيدات الاحتيال المالي والاختلاس. في نهاية الدورة، سيكتسب المشاركون ما يلي:
‍

●       فهم تعريفات وآثار الاحتيال المالي والاختلاس

●       تحديد ومعالجة الأنواع الشائعة من الاحتيال المهني

●       تعرف على العوامل التي تحفز الناس على ارتكاب الاحتيال

●       فهم تأثير التكنولوجيا على الاحتيال المالي واكتشافه

●       تنفيذ تقنيات المراقبة الفعالة باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية

‍

يقود دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس مهنيون متمرسون، بما في ذلك فاحصو الاحتيال المعتمدون (CFEs)، مع معرفة وخبرة واسعة في مجال منع الجرائم المالية. سيستفيد المشاركون من رؤاهم الواقعية والإرشادات العملية والخبرة العملية، مما يسمح لهم بتطبيق مهاراتهم المكتسبة حديثًا بشكل فعال داخل مؤسساتهم.

‍

في AIGC، نحن ملتزمون بدعم نجاحك المستمر وتوفير برامج تدريبية شاملة ذات صلة لمساعدتك على التقدم في حياتك المهنية في إدارة المخاطر والامتثال. إن دورة مكافحة الاحتيال المالي والاختلاس هي مجرد واحدة من العديد من العروض التي نقدمها لتعزيز تطورك المهني. استكشف مجموعتنا الكاملة من الدورات التدريبية للعثور على ما يناسب احتياجاتك.

‍